Sáng 20/2, Trung tá Nguyễn
Thanh Xuân - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa hoàn tất
điều tra (giai đoạn 2) vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phan Văn Nghiệp, còn
gọi là “bầu Nghiệp” (58 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) cầm
đầu.
Phan Văn Nghiệp, tức “bầu” Nghiệp và một số “đàn em”
Trước khi “bầu” Nghiệp bị bắt, hàng loạt đàn em của hắn cũng
đã sa lưới. Theo cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, thủ đoạn hoạt động của băng tội
phạm chuyên nghiệp này là lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc qua việc giả giao dịch
mua bán nhà đất.
Chúng bố trí nhóm mua nhà đất có 2 – 3 tên (giả đại
gia từ TP HCM cần mua nhà cho vợ bé – PV), nhóm bán nhà đất có từ 2 – 3 tên,
trong đó có sự đồng lõa của chủ nhà đất thật.
Khi nhóm mua và bán tiếp cận được với bị hại (thường
là người môi giới mua bán nhà đất), nhóm mua sẽ đồng ý mua nhà, đất mà chúng đã
thỏa thuận với chủ nhà đất để kê giá lên cao hơn thực tế và bên mua đồng ý mua.
Sau đó, chúng bố trí không cho những đối tượng giả đại gia (tức phía mua) gặp
chủ nhà đất (phía bán). Đối tượng giả đại gia sẽ gửi lại cho các nạn nhân một số
tiền đặt cọc (thường 50 – 100 triệu đồng).
Khi các nạn nhân gặp phía chủ nhà đất để đặt cọc
thì được bên này này đòi tiền đặt cọc cao hơn mà số tiền đại gia đã đưa, “hét”
từ 400 triệu đồng trở lên. Sau khi được báo lại điều này, tên giả đại gia khi
thì trực tiếp, khi thì thông qua đàn em đặt vấn đề mượn tiền nạn nhân để đặt cọc.
Nạn nhân cùng chủ đất làm hợp đồng đặt cọc xong,
chúng sẽ không đến mua để quá thời gian hợp đồng, khiến nạn nhân bị mất tiền cọc
nhưng không biết đại gia ở đâu mà tố giác bởi hầu hết các đối tượng tham gia đường
dây đều dùng tên giả, số điện thoại di động khuyến mãi. Số tiền lừa đảo sau khi
chia cho chủ nhà đất một phần, chúng trừ số tiền “nhử mồi” ra rồi chia nhau
tiêu xài.
Với phương thức, thủ đoạn vừa kể, tên “Bầu” Nghiệp
cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả
nước. Riêng tại ĐBSCL, ngoài 5 vụ tại Cần Thơ, bọn chúng còn gây án trót lọt tại
các địa phương: Bình Minh (Vĩnh Long), Châu Thành (Hậu Giang), Kế Sách (Sóc
Trăng), Mỹ Tho (Tiền Giang), Châu Đốc (An Giang),…
Tính đến thời điểm này, tổng số tiền mà băng tội
phạm chuyên nghiệp này đã lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân đã lên đến khoảng
11 tỷ đồng, trong đó riêng tại Cần Thơ trên 3 tỷ đồng.
Sáng 20/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cũng đã
có văn bản báo cáo Bộ Công an và Công an nhiều địa phương của cả nước, đề nghị
tiến hành nắm tình hình điều tra làm rõ bị hại, các vụ án tương tự để điều tra
mở rộng vụ án.
Nguồn : http://landtoday.net
